بلاک چین
استخراج
ایردراپ
فاندامنتال
ان اف تی
متاورس
امنیت
تایوان قوانين ضد پول‌شویی در حوزه رمز ارز را تشديد کرده و قوانین سخت‌تری برای ثبت‌نام و جریمه‌های سنگین برای عدم رعایت اعمال می‌کند.
تایوان قوانین جدید مبارزه با پول‌شویی (AML) برای کسب‌وکارهای ارز دیجیتال را به جلو انداخته است، پس از آنکه مقامات دو صرافی کریپتو را به دلیل نقض مربوطه جریمه کردند.
در تاریخ ۲۷ نوامبر، کمیسیون نظارت مالی (FSC) اعلام کرد که موعد ثبت‌نام پیشگیری از پول‌شویی برای صرافی‌های ارز دیجیتال به ۳۰ نوامبر منتقل شده است، در حالی که پیش از این موعد آن اول ژانویه ۲۰۲۵ بود.
طبق اعلان قبلی، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) که به ثبت دولت نرسیده‌اند، ممکن است به دو سال زندان یا جریمه‌هایی تا ۵ میلیون دلار تایوان جدید (۱۵۵,۹۰۰ دلار آمریکا) محکوم شوند.
مقررات جدید شامل کسب‌وکارهای کریپتوی قبلاً ثبت‌شده
طبق سوابق FSC تایوان، ۲۶ ارائه‌دهنده کریپتو مجاز به ادامه ارائه خدمات خود هستند. با این حال، تمام نهادهای کریپتو، چه قبلاً ثبت شده باشند و چه نه، باید با مقررات جدید AML ثبت‌نام کنند. مقام مسئول اعلام کرد:
«هیچ‌یک از اپراتورهای کسب‌وکار، ثبت‌نام پیشگیری از پول‌شویی را تحت اقدامات ثبت‌نام VASP تکمیل نکرده‌اند.»
مقام مسئول همچنین چک‌لیستی از ویژگی‌هایی که صرافی‌های کریپتو می‌توانند برای ردیابی تراکنش‌ها یا فعالیت‌های مشکوک استفاده کنند، ارائه کرد. هنگام شناسایی مشتریان مشکوک، ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو باید به اسامی و جزئیات حساب بانکی، مکان از طریق آدرس‌های آی‌پی، حساب‌های معاملاتی متعدد و تغییرات مکرر اطلاعات توجه کنند.
به صرافی‌های کریپتو در تایوان نیز خواسته شده تا فعالیت‌های تراکنش غیرمعمول، از جمله اما نه محدود به تقسیم وجوه، استفاده از حساب‌های متعدد با آدرس آی‌پی یکسان و تغییر دارایی‌ها، را پیگیری کنند.
برخورد با صرافی‌های نقض‌کننده قوانین پول‌شویی
طبق گزارش Regulation Asia، FSC تایوان دو صرافی کریپتو MaiCoin و BitoPro را در تاریخ ۲۸ نوامبر به دلیل نقض قوانینی نظیر شناسایی هویت مشتریان (CDD)، نظارت بر تراکنش‌ها، نگهداری سوابق و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک جریمه کرد.
برای ثبت‌نام با مقررات AML تایوان، ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو باید فرم یک صفحه‌ای حاوی جزئیات ماهیت کسب‌وکار خود را ارائه دهند.
این فرم بیان می‌کند که هر نوع تغییر در کسب‌وکار یا اطلاعات ارائه‌شده باید طی پنج روز کاری به مرکز معامله اوراق بهادار خارج از بورس جمهوری چین اطلاع داده شود.
کسب‌وکارهای کریپتو همچنین ملزم خواهند شد یک سیستم مدیریت کیفیت برای حسابداری و حسابرسی امور مالی خود ایجاد کنند.
