افشای تقلب بزرگ: ۲۰ سال زندان برای سردسته کلاهبرداری

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که خوان تاکوری - از ترویج‌دهندگان ارشد طرح هرمی Forcount، که بعداً به Weltsys تغییر نام داد - به ۲۰ سال زندان در تاریخ ۱۵ اکتبر محکوم شد.

بر اساس اعلامیه‌ای از سوی ناحیه جنوبی نیویورک، تاکوری همچنین به پرداخت ۳,۶۱۰,۷۱۸ دلار به‌عنوان جبران خسارت و یک سال نظارت پس از آزادی از زندان محکوم شد.

دادستان‌ها تاکید کردند که طرح کلاهبرداری تاکوری عمدتاً متوجه جوامع اسپانیایی‌زبان در سراسر جهان بوده است.

حکمی که توسط قاضی آنالیزا تورس صادر شد، حداکثر مجازات قانونی را شامل می‌شود. پس از این تصمیم، دادستان ایالات متحده دامیان ویلیامز گفت:

جزئیات طرح هرمی Forcount

بر اساس اطلاعات وزارت دادگستری، بنیان‌گذاران و مروجین Forcount به مشتریان بالقوه گفته بودند که این شرکت فرضی در زمینه استخراج و معاملات ارز دیجیتال فعالیت می‌کند. تاکوری و دیگران قربانیان را با وعده پرداخت‌های منظم از عملیات ادعایی Forcount فریب دادند.

دادستان‌ها گفتند که تاکوری و دیگران با برگزاری "رویدادهای مجلل" در سراسر ایالات متحده علاقه‌مندانی را برای محصولات سرمایه‌گذاری جلب کردند که وعده دو برابر کردن سرمایه در شش ماه را می‌دادند. اما حقیقت این بود که هیچ محصولی وجود نداشت و مروجین پول‌های دزدیده شده از قربانیان ناآگاه را صرف خرید کالاهای لوکس و املاک می‌کردند.

اسناد حقوقی نشان می‌دهند که مشتریان از سال ۲۰۱۸ با مشکلات برداشت پول مواجه بودند و مرتکبان کلاهبرداری در سال ۲۰۲۱ به‌طور کامل به شکایات مشتریان پاسخ نمی‌دادند. در سال ۲۰۲۲، دادستان‌های آمریکا اتهامات علیه فرانسیسلی دا سیلوا - بنیان‌گذار Forcount - را فاش کردند.

در ژوئن ۲۰۲۴، تاکوری به جرم کلاهبرداری الکترونیکی و توطئه اعتراف کرد و در ماه جولای، آنتونیا پرز هرناندز و نستور نونز، که نیز از مروجین طرح Forcount بودند، به جرم کلاهبرداری الکترونیکی و توطئه اعتراف کردند.